Zigor betetzea Bilbon

Aholkularitza integrala zigor-betetzeari buruz

Lambda Estudio Jurídicon zerbitzu osoa eskaintzen dugu honako arlo honetan: betetze penala Bilboko eta Euskadiko enpresentzat. Gure helburua enpresei legezko araudia betetzen laguntzea eta erantzukizun penala saihesten laguntzea da.

Zer da betetze penala?

Zigor-betetzea delituak egitearekin lotutako arriskuak prebenitzeko, detektatzeko eta kudeatzeko politika, prozedura eta kontrol multzo bat ezartzeari dagokio enpresa batean. Bere helburu nagusia enpresak eta bere langileek aplikagarriak diren lege eta araudiak betetzen dituztela bermatzea da, horrela erantzukizun penal posibleak saihestuz.

Zigor betetzearen garrantzia enpresan

1. Delituen Prebentzioa: Enpresa-jardueran sor daitezkeen iruzurra, ustelkeria, dirua zuritzea eta bestelako delituen arriskuak identifikatzen eta arintzen laguntzen du.
2. Babes juridikoa: Zigor penalak eta isunak izateko aukera murrizten du, enpresa eta bere zuzendariak legezko ondorioetatik babestuz.
3. Ospea eta konfiantza: Enpresaren ospea indartzen du, etikaren eta lege-betetzearen aldeko konpromisoa erakutsiz, eta horrek bezeroen, bazkideen eta, oro har, merkatuaren konfiantza areagotzen du.
4. Kultura korporatiboa: Erakundearen barnean osotasunaren eta erantzukizunaren kultura sustatzen du, langileen artean jokabide etikoak eta legezkoak sustatuz.
5. Enpresaren erantzukizun penala: Espainian, enpresak euren izenean edo haien mesedetan egindako delituen erantzule penalak izan daitezke. Zigor betetzeko programa eraginkor batek erantzukizun hori salbuetsi edo arin dezake.
6. Eraginkortasun operatiboa: Prozedura eta barne-kontrol argiak ezarriz, eraginkortasun operatiboa hobetzen da eta irregulartasunak goiz antzematea errazten da.

Enpresen erantzukizun penala

Ekainaren 22ko 5/2010 Lege Organikoak pertsona juridikoen erantzukizun penala sartu zuen Espainiako Zigor Kodean. Horrek esan nahi du enpresek erantzule penalak izan ditzaketela delitu batzuengatik, besteak beste:

• Prezioak aldatzea enkanteetan eta lehiaketa publikoetan
• Dirua zuritzea
• Eroskeria
• Osasun publikoaren aurkako delituak
• Legez kanpoko eraikuntza, eraikuntza edo urbanizazioa
• Ogasun Publikoaren eta Gizarte Segurantzaren aurkako delituak
• Langileen eskubideen aurkako delituak
• Atzerriko herritarren eskubideen aurkako delituak
• Baliabide naturalen eta ingurumenaren aurkako delituak
• Atzerriko funtzionarioen ustelkeria
• Sistema edo datu informatikoetan eragindako kalteak
• Iruzurrak eta iruzurrak
• Ordainketa-bitartekoen faltsutzea
• Terrorismoaren finantzaketa
• Kaudimengabezia zigorgarriak
• Jabetza intelektual eta industrialari, merkatuari eta kontsumitzaileei lotutako delituak
• Energia nuklearrari eta erradiazio ionizatzaileei lotutako delituak
• Prostituzioarekin eta adingabeen ustelkeriarekin lotutako delituak
• Lehergailuek eta beste agente batzuek eragindako arriskuak
• Droga toxikoekin, narkotikoekin edo substantzia psikotropoekin lotutako delituak
• Eragin trafikoa
• pertsonen salerosketa

Zigor betetzeko programa

Zigor arloko compliance-programa pertsona juridikoen erantzukizun penala saihesteko diseinatutako prebentzio- eta arau-betetze sistema da. Espainiako Zigor Kodearen arabera, enpresa bat erantzukizun penaletik salbuetsita gera daiteke honako baldintza hauek betetzen baditu:

1. Administrazio-organoak, delitua egin aurretik, izaera bereko delituak prebenitzeko edo haiek egiteko arriskua nabarmen murrizteko egokiak diren zaintza- eta kontrol-neurriak barne hartzen dituzten antolamendu- eta kudeaketa-ereduak onartu eta eraginkortasunez ezarri ditu.
2. Ezarritako prebentzio-ereduaren funtzionamendua eta betetzea gainbegiratzea ekimen eta kontrol autonomoko eskumenak dituen pertsona juridikoaren organo bati eman zaio, edo legez barne-kontrolen eraginkortasuna gainbegiratzeko eginkizuna duen organo bati.
3. Egile indibidualek delitua egin dute antolakuntza eta prebentzio ereduak iruzurrez saihestuz.
4. Aurreko baldintzan aipatutako organoak ez ditu utzi egin gabe, ezta behar baino gutxiago bete ere, gainbegiratze-, zaintza- eta kontrol-eginkizunak.

Gure planteamendua

Tratu pertsonalizatua: Enpresa bakoitza bakarra da eta arreta pertsonalizatua merezi du.

Erabateko konfidentzialtasuna: Gure bezeroen pribatutasuna eta enpresaren informazio sentikorra babesten ditugu.

Estrategia juridikoa: Enpresaren eta bere eragiketen azterketa sakonean oinarritutako estrategiak garatzen ditugu.

Enpatia eta konpromisoa: Enpresaren osperako eta funtzionamendurako legezko betetzeak duen garrantzia ulertzen dugu. Laguntza integrala eta irtenbide eraginkorrak eskaintzeko konpromisoa hartzen dugu.

Zergatik aukeratu gu?

Esperientzia frogatua: Zigor-zuzenbidean eta betetzean urteetako esperientziarekin, enpresa ugariri lagundu diegu zigor-betetze programa eraginkorrak ezartzen.

Diziplina anitzeko taldea: Gure taldea zuzenbide penalean eta betetzean espezializatutako abokatuek osatzen dute, eta horri esker, zerbitzu integrala eta oinarritua eskaintzeko aukera dugu.

Profesionaltasuna eta gaitasuna: Gure lana seriotasunez, zintzotasunez eta eraginkortasunez egiten dugu. Gure bezeroei zerbitzurik onena eskaintzeko beharrezko ezagutza teknikoa eta esperientzia dugu.

Bezeroarekiko konpromisoa: Gure bezeroentzat ahalik eta emaitzarik onenak lortzera arduratzen gara, haien lege-betetzea eta erantzukizun penaletik babestea bermatuz.

Betetze penala enpresa batek erakundearen barruan delituak egitea prebenitzeko eta detektatzeko ezartzen dituen sistema eta prozesuei dagokie, indarrean dagoen legedi penala betetzen dela bermatuz.

Funtsezkoa da legezko zigorrak saihestea, enpresaren ospea babestea eta lan-ingurune etiko eta legala bermatzea. Gainera, erantzukizun penaletik salbuetsi dezake enpresa, baldin eta delituak prebenitzeko beharrezko neurri guztiak hartu zirela frogatzen bada.

5/2010 Lege Organikoak pertsona juridikoen erantzukizun penala sartu zuen Espainiako Zigor Kodean. 1/2015 Lege Organikoak arauketa hori erreformatu zuen, eta delituak prebenitzeko antolaketa- eta kudeaketa-ereduek enpresak erantzukizun penaletik salbuesteko bete behar dituzten baldintzak zehaztu zituen.

Enpresa guztien lege-betebehar zehatzik ez dagoen arren, oso gomendagarria da enpresa guztiek, haien tamaina edozein dela ere, betetze penaleko programa bat ezartzea legezko arriskuak arintzeko eta haien ospea babesteko.

Programa eraginkor batek honako hauek izan behar ditu:

Betetze-arduraduna enpresa batean betetze penaleko programa ezartzeaz, gainbegiratzeaz eta mantentzeaz arduratzen den pertsona da. Hau barneko langile bat edo kanpoko aholkulari bat izan daiteke.

Zigor betetze-programa batek iruzurra, dirua zuritzea, ustelkeria, zerga-delituak eta beste delitu ekonomiko eta finantzario batzuk saihes ditzake.

Egindako prebentzio-, prestakuntza- eta kontrol-ekintza guztien dokumentazioaren bidez frogatzen da eraginkortasuna, bai eta programa bete dela egiaztatzen duten auditoretza eta berrikuspen independenteen bidez ere.

Enpresa batek isunak, zigorrak, administrazio publikoarekin kontratatzeko gaitasungabetzea eta bere ospea kaltetu ditzake. Gainera, kudeatzaileek banakako erantzukizun penala jasan dezakete.

Langileek betetze penaleko programaren politikak eta prozedurak bete behar dituzte. Prestakuntza egokia jaso behar dute, eta jakinarazteko bideen berri eman behar dute eta araudia ez betetzeak dakartzan ondorioei buruz.

Langileei eta hirugarrenei enpresa barruan edozein jokabide susmagarri edo legez kanpoko edozein modu konfidentzial eta anonimoan salatzeko aukera ematen dien sistema da.

Arriskuen analisi batekin hasten da, eta ondoren, politikak eta prozedurak garatzen dira, langileen prestakuntzan, kexa-kanal bat ezartzen da eta betetze-arduradun bat izendatzen da. Etengabeko jarraipena eta aldizkako auditoretzak egin behar dira.

Prestakuntza ezinbestekoa da langile guztiek politika, prozeduren eta lege-betetzearen garrantziaren berri izan dezaten. Delituak prebenitzen eta kultura korporatiboa etiko bat sortzen laguntzen du.

Zigor-betetzea delituak prebenitzea eta legedi penala betetzea zentratzen da, eta enpresen betetzeak esparru zabalagoa hartzen du, enpresari aplikagarri zaizkion arau eta arau guztiak betetzea barne, hala nola lan, zerga, ingurumen arauak, etab.

Programa eraginkor batek delituak egiteko arriskua nabarmen murrizten du, konpainiaren ospea babestu, antolakuntza-kultura hobetu eta, kasu batzuetan, konpainia erantzukizun penaletik salbuetsi dezake delitu bat egiten bada.